自考

棒杰小贷:2021年年度股东大会决议公告

发布日期:2022-06-23 03:09   来源:未知   

  公告编号:2022-019 证券代码:833118 证券简称:棒杰小贷 主办券商:爱建证券义乌市棒杰小额贷款股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月19日2.会议召开地点:义乌市苏溪镇苏华街21号11楼3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:第四届董事会5.会议主持人:金兆钢6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数167,039,000股,占公司有表决权股份总数的68.19%。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;监事长杨骁因疫情管控,以通讯方式列席会议。

  公告编号:2022-019 二、议案审议情况(一)审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:根据法律、法规及公司章程相关规定,由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报2021年度董事会工作报告。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:向股东大会报告2021年度监事会工作情况。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过《2021年财务决算报告的议案》 1.议案内容:根据法律、法规以及公司章程相关规定,根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2021年度财务决算报告。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过《2022年财务预算报告的议案》 1.议案内容:根据2021年度的实际运行情况和结果,以及2022年生产经营发展计划确定的经营目标,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,编制2022年度财务预算报告。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《关于2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-007)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过《2021年利润分配方案的议案》 1.议案内容:经浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现合并净利润为41,733,694.39元,年初未分配利润-60,331,092.02元,本年度可以用于股东分配的未分配利润为-18,597,397.63元。

  公告编号:2022-019 2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-009)及《公司章程》(公告编号:2022-010)。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (八)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《预计2022年度日常性关联交易》(公告编号:2022-011)。

  2.议案表决结果:同意股数138,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况公告编号:2022-019 股东浙江恒宝制衣有限公司、杨成松为本议案所涉关联交易的关联方,需回避表决。

  (九)审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》 1.议案内容:对报告期内公司与关联方之间购销商品、提供和接受劳务的关联交易、接受关联方担保等关联交易事项进行确认。

  2.议案表决结果:同意股数77,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况股东浙江棒杰控股集团股份有限公司为本议案所涉关联交易的关联方,需回避表决。

  (十)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2022-014)。

  2.议案表决结果:同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (十一)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2022-017)。

  2.议案表决结果:公告编号:2022-019 同意股数167,039,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所(二)律师姓名:宋慧清、徐立(三)结论性意见国浩律师(杭州)事务所宋慧清、徐立律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见,义乌市棒杰小额贷款股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录1、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司2021年年度股东大会会议决议。

  2、国浩律师(杭州)事务所关于义乌市棒杰小额贷款股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 董事会 2022年5月20日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》 (二)审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》 (三)审议通过《2021年财务决算报告的议案》 (四)审议通过《2022年财务预算报告的议案》 (五)审议通过《关于2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》 (六)审议通过《2021年利润分配方案的议案》 (七)审议通过《关于修订公司章程的议案》 (八)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 (九)审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》 (十)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》 (十一)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!不良信息举报电话: 举报邮箱:扫一扫,慧博手机终端下载!